Indkaldelse til generalforsamling i Søborg den 28. april kl. 16.00

4/6/2011 10:09 EST

Andersen & Martini A/S
Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling  i Søborg den 28. april kl. 16.00

ANDERSEN & MARTINI A/S

 

indkalder herved til ordinær generalforsamling i selskabets afdeling på 

Gladsaxevej 340, 2860 Søborg
torsdag den 28. april 2011 kl. 16.00

Søborg, 2011-04-06 16:09 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 



ANDERSEN & MARTINI A/S



    indkalder herved til ordinær generalforsamling i selskabets afdeling på

                          Gladsaxevej 340, 2860 Søborg



torsdag den 28. april 2011 kl. 16.00 DAGSORDEN (Med fuldstændige forslag):



  1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
  2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning
  3. Beslutning om:
  4. Godkendelse af årsrapporten.
  5. Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i
     henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte, men at årets resultat på
7.838 t.kr. overføres til Overført resultat. 

  1. Godkendelse af bestyrelsens honorar for 2011

Bestyrelsen foreslår, at det samlede honorar for bestyrelsen i regnskabsåret
2011 udgør kr. 527.500. 



  1. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår genvalg af direktør Per Martini, advokat Erik Justesen,
direktør Peter Villumsen, direktør Jens Erik Christensen og direktør Lars Taarn
Pedersen. For oplysninger om ledelseshverv for kandidater til genvalg henvises
til selskabets hjemmeside www.a-m.dk/investor/bestyrelse 



Endvidere foreslår bestyrelsen nyvalg af direktør Henning Hürdum. Henning
Hürdum er tidligere ordførende direktør for Sparbank og tidligere
administrerende direktør for Nordania Leasing. CV for Henning Hürdum er
vedhæftet indkaldelsen. 



  1. Valg af revision

Bestyrelsen foreslår genvalg af Revisionsaktieselskabet Grant Thornton.



  1. Forslag fra bestyrelsen om:
  2. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at
     lade selskabet løbende erhverve egne aktier i et omfang således, at den
     pålydende værdi af selskabets samlede beholdning af egne aktier ikke på
     noget tidspunkt overstiger 25 % af selskabets aktiekapital. Købsprisen må
     ikke afvige mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs
     på Nasdaq OMX Copenhagen A/S.
  3. At ”A&M Biludlejning A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S)” optages som
     binavn i vedtægternes § 1.




  1. Bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsen foreslår, at dirigenten bemyndiges til med substitutionsret at
anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget
som betingelse for registrering eller godkendelse. 



8.  Eventuelt



Majoritetskrav

Vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 2, 3, 4, 5, 6 litra a og 7 stillede
forslag kræver, at forslagene vedtages med simpelt flertal, jf. vedtægternes §
16, stk. 1 og selskabslovens § 105. 



Vedtagelse af de øvrige stillede forslag under dagsordenens pkt. 6 kræver, at
forslagene tiltrædes af mindst to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af
den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital, jf.
vedtægternes § 16, stk. 2 og selskabslovens § 106, stk. 1. 



Aktionæroplysninger

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet 23.830.000 kr., hvoraf
3.584.000 kr. er A-aktier og 20.246.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
opdelt i aktier à 10 kr. eller multipla heraf. Ethvert aktiebeløb på 10 kr. af
A-aktiekapitalen giver 10 stemmer, og ethvert aktiebeløb på 10 kr. af
B-aktiekapitalen giver 1 stemme. 



Registreringsdato

Stemmeret på generalforsamlingen tilkommer alene aktionærer, som er registreret
som aktionær en uge før generalforsamlingens afholdelse, dvs. 21. april 2011
kl. 23.59. Stemmeret for aktionærer, der har erhvervet deres aktier ved
overdragelse, er betinget af, at de pågældende senest den 21. april 2011 kl.
23.59, er blevet noteret i selskabets ejerbog eller har anmeldt og dokumenteret
deres erhvervelse til selskabet. 



Adgang til generalforsamlingen

Adgangskort kan rekvireres fra den 7. april 2011 til og med den 26. april 2011
kl. 12.00 på   eller via VP's hjemmeside www.vp.dk/gf eller på 43 58
88 91. Bestyrelsen har besluttet at udvide lovbetemte frist for bestilling af
adgangskort under hensyntagen til den ordinære frist udløb på en helligdag. 







Fuldmagt

En aktionær kan møde og stemme ved at give fuldmagt enten til bestyrelsen eller
til tredjemand. Fuldmægtigen skal senest den 26. april 2011 kl. 12.00 have
bestilt adgangskort på   eller via VP Securities A/S' hjemmeside
www.vp.dk/gf. 



Fuldmægtigen skal på forlangende fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt
udstedt ikke tidligere end et år før generalforsamlingen. 



Afgivelse af fuldmagt kan ske ved returnering af vedlagte fuldmagtsblanket til
Andersen & Martini A/S, Snedkervej 7, 2630 Taastrup, mrk. Generalforsamling
2011, pr. fax til 36 93 10 01 eller pr. e-mail til  . 



Fuldmagter skal være Andersen & Martini A/S i hænde senest 26. april kl. 12.00.





Brevstemme

Aktionærer kan stemme skriftligt ved brev. Afstemning ved brev kan ske ved at
udfylde brevstemmeblanket. Brevstemme skal være selskabet i hænde senest den
27. april 2011 kl. 23.59. For aktionærer, der ikke er navnenoterede, skal
brevstemme vedlægges en udskrift af aktiebeholdningen fra VP Securities A/S. 



Dokumenter

Indkaldelsen, en oversigt over det samlede antal aktier og stemmerettigheder på
datoen for indkaldelsen, de dokumenter, der skal fremlægges på
generalforsamlingen, herunder den senest reviderede årsrapport og dagsorden med
de fuldstændige forslag samt de formularer, der skal anvendes ved
stemmeafgivelse ved fuldmagt eller pr. brev, vil blive sendt til enhver noteret
aktionær, der har fremsat anmodning herom og vil samtidigt være tilgængelig fra
den 6. april 2011 på selskabets hjemmeside www.a-m.dk under fanebladet
investor/generalforsamling. 



Spørgsmål

På generalforsamlingen vil aktionærernes spørgsmål til bestyrelse og direktion
blive besvaret. 



Aktionærerne kan også stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse
vedrørende dagsordenen eller de oven for nævnte dokumenter. Spørgsmål skal
sendes til Andersen & Martini A/S, Snedkervej 7, 2630 Taastrup, mrk.
Generalforsamling 2011, pr. fax til 36 93 10 01 eller pr. e-mail til
 . 









 Taastrup, den 6. april 2011

                                        

Bestyrelsen




         Peter Hansen Tel. 36931011